Финансовая организация Капитал Инвест действовала с 2014 года в 18 регионах РФ. Она предлагала людям вклады под 14% годовых. Головной офис компании в Липецке неожиданно для всех прекратил работу в декабре 2018 года. Со счетов исчезли 100 млн рублей, вложенных клиентами. Председатель правления кооператива и главбух объявлены в международный розыск – их заочно арестовали. Множество людей лишились вложенных денежных средств без надежды на их возврат.

В каждом городе, где функционировали офисы КПК Капитал Инвест, отделения закрыты. Вкладчики не могут вернуть деньги вместе с процентами, обещанными при заключении договора.

При этом в договоре указывалось на оформление страховки. По заверениям сотрудников Капитал Инвест, риски и вклады были застрахованы. Однако на практике страховка ничего не покрывает, поэтому деньги обратно не перечисляются.

Кооператив Капитал Инвест после регистрации был включен в общий реестр кооперативов ЦБ РФ. Но СРО не отвечает перед клиентами по обязательствам кооператива несмотря на то, что при заключении договора инвесторам обещали совсем другое.

— 05.08.2019 г. Решением Кировского районного суда г. Ярославля исковые требования Центрального Банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал Инвест Ярославль» о ликвидации кредитного потребительского кооператива удовлетворены. Возложена на Правление и Председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест Ярославль» Казакова Романа Алексеевича обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

— СО ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Председатель Казаков Р.А. находится в розыске.

— 31.08.2020 решением Арбитражного суда Ярославской области Признать несостоятельным (банкротом) Кредитный потребительский кооператив «Капитал Инвест Ярославль» (ИНН 7604325999, ОГРН 1177627016995), состоящий на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области, состоящее на регистрационном учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области, зарегистрированное по адресу: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14, помещение 11, как ликвидируемого должника. Открыть конкурсное производство в отношении Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест Ярославль» сроком на три месяца — до 24.11.2020.