Наименование недобросовестной финансовой организации

КПК «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
ИНН 4825118314
Город Липецк
Состояние организации Находится в процедуре банкротства
Основание Решение Арбитражного суда
Признаки Финансовая пирамида
Информация о недобросовестной организации
Наименование недобросовестной финансовой организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
ИНН 4825118314
Исполнительный орган/Лицо имеющее право без доверенности действовать от имени организации Казаков Роман Алексеевич
Адрес 398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, офис 9

Справка

Финансовая организация Капитал Инвест действовала с 2014 года в 18 регионах РФ. Она предлагала людям вклады под 14% годовых. Головной офис компании в Липецке неожиданно для всех прекратил работу в декабре 2018 года. Со счетов исчезли 100 млн рублей, вложенных клиентами. Председатель правления кооператива и главбух объявлены в международный розыск – их заочно арестовали. Множество людей лишились вложенных денежных средств без надежды на их возврат.

В каждом городе, где функционировали офисы КПК Капитал Инвест, отделения закрыты. Вкладчики не могут вернуть деньги вместе с процентами, обещанными при заключении договора.

При этом в договоре указывалось на оформление страховки. По заверениям сотрудников Капитал Инвест, риски и вклады были застрахованы. Однако на практике страховка ничего не покрывает, поэтому деньги обратно не перечисляются.

Кооператив Капитал Инвест после регистрации был включен в общий реестр кооперативов ЦБ РФ. Но СРО не отвечает перед клиентами по обязательствам кооператива несмотря на то, что при заключении договора инвесторам обещали совсем другое.

Хронология

— 06.03.2019 г. Решением Правобережного районного суда г. Липецк исковые требования Центрального Банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал Инвест» о ликвидации кредитного потребительского кооператива удовлетворены. ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Капитал Инвест» (КПК «Капитал Инвест») (ОГРН: 1164827063862, ИНН: 4825118314). Возложить обязанность по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «Капитал Инвест»: Дорофеева Михаила Сергеевича, Дорофееву Ольгу Игоревну, Дорофееву Нину Михайловну, Наумкину Галину Михайловну, Чавкина Дмитрия Сергеевича, ООО «Возрождение» (ОГРН: 1164827063213); установить учредителям кооператива срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу- СО ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Председатель Казаков Р.А. находится в розыске.

 — 28.07.2020 решением Арбитражного суда Липецкой области признать кредитный потребительский кооператив «Капитал Инвест» (398043, г.Липецк, ул. Гагарина, д. 108, оф. 9, ОГРН: 1164827063862, ИНН: 4825118314) несостоятельным (банкротом). Открыть в кредитном потребительском кооперативе «Капитал Инвест» (398043, г.Липецк, ул. Гагарина, д. 108, оф. 9, ОГРН: 1164827063862, ИНН: 4825118314) конкурсное производство. Конкурсное производство вводится сроком на шесть месяцев